卖了200万的币,却被43家公安冻结
作者:亚博yabo888网页登录 发布时间:2022-02-01 01:10
本文摘要:今年,冻卡事件频频发生,而且影响规模很是广。从提取几百块钱到提取上百万现金的,都有被冻结的情况发生。 2017年以前,在币圈买卖加密钱币,是很少会有小我私家被冻卡的。因为谁人时候大家买币都是把钱直接打到生意业务所提供的银行账号里,不像现在要自己绑定自己的银行账号。固然,那时候的模式也是有一定的风险。 万一生意业务所一跑路,用户们的钱就没有了。所以,其时大家都很看生意业务所的品牌。 尤其很是关注生意业务所的规模、口碑、团队等信息。

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今年,冻卡事件频频发生,而且影响规模很是广。从提取几百块钱到提取上百万现金的,都有被冻结的情况发生。

2017年以前,在币圈买卖加密钱币,是很少会有小我私家被冻卡的。因为谁人时候大家买币都是把钱直接打到生意业务所提供的银行账号里,不像现在要自己绑定自己的银行账号。固然,那时候的模式也是有一定的风险。

万一生意业务所一跑路,用户们的钱就没有了。所以,其时大家都很看生意业务所的品牌。

尤其很是关注生意业务所的规模、口碑、团队等信息。其时,虽然用户要负担生意业务所跑路的风险,可是却不用负担被冻卡的风险。

因为冻卡的风险,都让生意业务所帮我们扛住了。听说当年李笑来在开聚币生意业务所的时候,就经常因为银行卡被冻结,不得不天天往地方工商局跑,去解决冻卡的问题。可是自从2017年94政策公布后,小我私家冻卡的情况就开始泛起了。

因为94之后,加密钱币生意业务所都酿成了点对点入金。这种情况下,钱直接进入小我私家账户,所以生意业务所也不用再负担被冻卡的风险。最近这两天,币圈又发生了一件事情。

一个年老因为出金200万,被43家公安同时冻结。这可真悲剧了,痛苦水平基本等同于被列入失信人名单。今年,币圈最早的冻卡事件开始于今年的 3 月 2 日, 有两位中国比特币 OTC 兑换商,由于在没有严格KYC验证的 LocalBitcoins 上,协助黑客洗钱,被美国财政部制裁。

随着这个事件的发酵,我国也开始频频发生种种冻卡事件,这让整个OTC市场都陷入了恐慌。冻卡也就算了,另有运气欠好的,不光被冻了卡,而且本人还被请去公 安 局品茗。今年在币圈最惊动的或许就是海内OTC大佬赵东被带走这件事了。

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七月份的时候,网上突然传出赵东被抓,但详细原因现在并没有定论,大家也只是推测和OTC洗 钱有关。这也只是推测而已,最后真实情况如何,这个还得等相关部门的官方通告。

在这波冻卡潮中被 抓的,不止赵东一人。前段时间币圈澳门哥就在微博上透露了自己因OTC被拘 留的事情。澳门哥并没有在微博中透露被 抓原因。

只是用未便透露一笔带过。但整个被审 讯的历程却异常难过。

澳门哥甚至用了“人间地狱”四个字来形容。由此可以想象到,被带走的日子那是相当欠好受的。相信被带 走的人应该是少少数,大多数人也只不外是被冻卡而已。

对于冻卡这件事情来说,澳门哥也是给了建议:很是时期,能不出金的只管不要出,没有人能保证100%宁静,谨记!! 固然,被冻卡纷歧定是因为自己出了什么问题,很可能是因为自己在OTC生意业务的历程中遇到了黑 钱。究竟现在使用加密钱币洗 钱的团伙也不在少数。如果自己没犯什么错,遇到冻卡这种事情也不必过分担忧。

因为这种情况下,可能过一段时间,被冻结的卡就会自动解冻了。


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